GALLETAS GULLÓN, S.A.

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

Doña María Teresa Rodríguez Sainz-Rozas, Presidenta y Consejera Delegada del Consejo de Administración de la Sociedad, convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar ante Notario público en el domicilio social (Avenida de Burgos nº 2, Aguilar de Campoo, Palencia), el día 29 de junio de 2013, a las 11:00, en primera convocatoria o, de no haberse alcanzado el quórum necesario, al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del Día

Primero.-         Censura de la gestión social realizada por el órgano de administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012, incluyendo informe previo de la Presidenta y Consejera Delegada del Consejo de Administración.

Segundo.-        Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales individuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012, así como de las cuentas anuales consolidadas del grupo correspondientes a dicho ejercicio.

Tercero.-         Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio.

Cuarto.-           Designación de Auditores para la verificación de las cuentas anuales de la Sociedad y las consolidadas de su grupo de 2013.

Quinto.-           Delegación de facultades para la ejecución, corrección, subsanación de errores o defectos y complemento de los acuerdos adoptados.

Sexto.-            Aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas a partir de esta convocatoria de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que se someterán a aprobación y, en particular, de los que conforman las cuentas anuales individuales y consolidadas así como del informe de gestión y del informe del auditor de cuentas.

Aguilar de Campoo, a 22 de mayo de 2013.

Doña María Teresa Rodríguez Sainz-Rozas, Presidenta y Consejera Delegada del Consejo de Administración